lavado de oro enviar brasil

    Orden de captura a magnate brasileño Eike Batista por lavado de .

    26 Ene 2017 . La Policía brasileña allanó el jueves el domicilio de Eike Batista en Rio de Janeiro por sospechas de lavado de millones de dólares, pero sin conseguir . por 16,5 millones de dólares en 2010 a Cabral por una operación que en realidad nunca habría existido de compra y venta de una mina de oro.

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    Mitad de exportadoras de oro en la mira por minería ilegal . Perú .

    12 Feb 2014 . Unas 60 empresas son sospechosas por compra de oro ilícito, defraudación, lavado y nexos con paraíso fiscal del Caribe. . 111 kilos de oro tras enviar 1,5 toneladas de metal el 2013), Holding Minero (que envía cargas a través de sus accionistas) y Multinational Group of Gold de Gavino López.

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    El Muerto ...: Lavado del dinero del narco

    13 Nov 2017 . Ese documento oficial convirtió el delito en acto legal: oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica, se legalizaba ni bien entraba al país. Durante cuatro años, entre 1982 y 1986, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, a un promedio de 100 toneladas por año.

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    Minería, El drama del oro colombiano Revista Semana

    31 Ene 2015 . Gran Colombia Gold está en dificultades financieras, AngloGold Ashanti anuncia recortes y Goldex es acusada de lavado. ¿Por qué tanto ruido con el oro?

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    Investigan a Glencore por supuesto lavado de dinero en la mina de .

    14 Nov 2017 . ENVIAR. A . A+. Glencore, un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y con grandes beneficios fiscales otorgados por el . por Paradise Papers, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, abrió una investigación contra la compañía por presunto lavado de dinero,.

    Minería ilegal: el millonario rastro de las refinerías suizas . OjoPúblico

    8 Ago 2015 . Compañías de Tambopata, Cusco y Lima recibieron transferencias de dinero desde Ginebra hasta el 2013, a cambio de enviar toneladas de mineral. . ni en las tiendas de comercio de oro de Cusco, Mazuko o Puerto Maldonado, sino en los expedientes de las fiscalías de Lavado de Dinero de Lima y.

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    Oro ilegal y lavado de dinero: el fraude más grande en la historia de .

    17 Abr 2017 . Granda, de 35 años, espera juicio en lo que se considera uno de los casos de lavado de dinero de mayor envergadura en la historia del sur de la Florida. Se presume un complot cuyo centro son narcotraficantes sudamericanos sospechosos de lavar miles de millones de dólares en oro obtenido.

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    Empresa investigada por lavado envió dólares a través del banco .

    12 Nov 2016 . Por otra parte, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) mencionó que el banco del mandatario realizó los reportes a la mencionada institución, debido a que se estaban transfiriendo millonarias sumas de dinero a China y países árabes. Las más de veinte empresas intervenidas por.

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    El tráfico de oro en el Altiplano tiene como su epicentro a Juliaca .

    12 Ene 2017 . La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Puno investiga a más de 100 personas por transportar miles de soles sin sustento. . a Bolivia o Brasil. Una investigación de Ojo Público reveló que entre 2011 y 2014 exportadoras de Bolivia hicieron del Perú un puente aéreo para enviar oro a EEUU.

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    Ecuatoriano implicado en lavado de más de $1.000 millones en oro .

    9 Jul 2017 . Juan Pablo G., un ecuatoriano de 35 años con nacionalidad estadounidense, y otros dos extrabajadores de una refinería de metales del área de Miami fueron acusados de importar más de $1.000 millones en oro extraído ilegalmente en Sudamérica.

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    Los vuelos secretos del oro ilegal Investigación . Ojo Público . Las .

    5 Dic 2014 . Vuelos comerciales de Bolivia ingresaron 35 toneladas de oro de origen sospechoso por el aeropuerto Jorge Chávez en el último año. . y además figuran en los expedientes de la Procuraduría de Lavado de Dinero por sus negocios con los comercializadores de metal ilegal de Madre de Dios y Puno.

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    Investigan operadores de oro por presunto lavado de activos .

    26 May 2014 . Colombia está investigando la posible participación de firmas operadoras de oro y una refinería de Miami en un plan de lavado de dinero de la cocaína que distorsiona los datos comerciales del país, según la Dian. facebook; enviar; Twitter; Linked in; Google Plus; GUARDAR. Ingrese o regístrese acá.

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    El lavado de dinero y el narcotráfico en la mira europea . Europa .

    13 Nov 2012 . El lavado del dinero del crimen organizado va al alza en Europa, que incauta sólo el 1% del volumen total. . La crisis financiera ha restado liquidez y la sed por dinero fresco se ha tornado una oportunidad de oro para que las mafias penetren sistemas bancarios, adquiriendo acciones e incluso puestos.

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    Desarticulada red de lavado de dinero a través de exportaciones de .

    16 Ene 2015 . Por el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticuló una red integrada por.

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    Oro ilegal y lavado de dinero: el fraude más grande en la historia de .

    17 Abr 2017 . Granda, de 35 años, espera juicio en lo que se considera uno de los casos de lavado de dinero de mayor envergadura en la historia del sur de la Florida. Se presume un complot cuyo centro son narcotraficantes sudamericanos sospechosos de lavar miles de millones de dólares en oro obtenido.

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    Acusan en Brasil a Mossack Fonseca La Prensa (Panamá)

    28 Ene 2016 . Las autoridades acusan a María Mercedes Riaño, de Mossack Fonseca Brasil, como la que ordenó destruir y ocultar documentos. Un correo interceptado da cuenta de que pidió sacar todos los documentos de la oficina, nombres de clientes, documentos por enviar, documentos de due diligence,.

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    Investigan a Glencore por supuesto lavado de dinero en la mina de .

    14 Nov 2017 . ENVIAR. A . A+. Glencore, un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y con grandes beneficios fiscales otorgados por el . por Paradise Papers, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, abrió una investigación contra la compañía por presunto lavado de dinero,.

    Siguiendo el rastro del oro ilegal de Latinoamérica hasta Estados .

    6 Ago 2015 . En el caso de Bolivia, el oro del norte de La Paz y de la selva del Beni y Pando (en la frontera con Brasil) acaba en Estados Unidos. . dueño, John Hernández Santa, cayó detenido este año por lavado de activos y por financiar el terrorismo fue uno de los mayores proveedores de dichas corporaciones.

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    Gustavo Arribas, en la mira de la Policía Federal de Brasil por .

    Hace 5 días . Gustavo Arribas, en la mira de la Policía Federal de Brasil por lavado de dinero. La fuerza de seguridad de San Pablo informó este jueves que había desbaratado la operación 'Descarte'. 2. La policía federal de San Pablo informó ayer que había desbaratado la operación Descarte. La policía federal de.

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    Los vuelos secretos del oro ilegal Investigación . Ojo Público . Las .

    5 Dic 2014 . Vuelos comerciales de Bolivia ingresaron 35 toneladas de oro de origen sospechoso por el aeropuerto Jorge Chávez en el último año. . y además figuran en los expedientes de la Procuraduría de Lavado de Dinero por sus negocios con los comercializadores de metal ilegal de Madre de Dios y Puno.

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    Panamá, en la ruta de otro escándalo internacional de coimas y .

    28 Ene 2017 . Se originó en Brasil, involucra a uno de los magnates más importantes de ese país y $16.5 millones movidos de forma oscura. Es el nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en el que han quedado involucradas sociedades panameñas. Y está vinculado a la trama de Petrobras. Los fiscales.

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    Empresa investigada por lavado envió dólares a través del banco .

    12 Nov 2016 . Por otra parte, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) mencionó que el banco del mandatario realizó los reportes a la mencionada institución, debido a que se estaban transfiriendo millonarias sumas de dinero a China y países árabes. Las más de veinte empresas intervenidas por.

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    Mitad de exportadoras de oro en la mira por minería ilegal . Perú .

    12 Feb 2014 . Unas 60 empresas son sospechosas por compra de oro ilícito, defraudación, lavado y nexos con paraíso fiscal del Caribe. . 111 kilos de oro tras enviar 1,5 toneladas de metal el 2013), Holding Minero (que envía cargas a través de sus accionistas) y Multinational Group of Gold de Gavino López.

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    EEUU denuncia auge de lavado de dinero y narcotráfico en la .

    3 Mar 2017 . En cuanto a Perú, el lavado de dinero se nutre de "medios no tradicionales" como el "comercio de madera, oro y productos falsificados"; mientras que en el caso de los países centroamericanos, el blanqueo proviene del narcotráfico y del retorno a Sudamérica del efectivo resultante de la venta de drogas.

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    Sudamérica: un corredor del tráfico de oro ilegal . Mundo .

    13 May 2017 . A principios de año, Pedro Pérez, más conocido como 'Peter Ferrari', fue arrestado a pedido de la fiscalía de lavado de activos. . más usado por los traficantes para enviar oro a través de los servicios aduaneros es fraguar documentos para demostrar que el metal fue extraído de zonas permitidas.

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    Minería ilegal: el millonario rastro de las refinerías suizas . OjoPúblico

    8 Ago 2015 . Compañías de Tambopata, Cusco y Lima recibieron transferencias de dinero desde Ginebra hasta el 2013, a cambio de enviar toneladas de mineral. . ni en las tiendas de comercio de oro de Cusco, Mazuko o Puerto Maldonado, sino en los expedientes de las fiscalías de Lavado de Dinero de Lima y.

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    13 Nov 2017 . Ese documento oficial convirtió el delito en acto legal: oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica, se legalizaba ni bien entraba al país. Durante cuatro años, entre 1982 y 1986, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, a un promedio de 100 toneladas por año.

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    Gustavo Arribas, en la mira de la Policía Federal de Brasil por .

    Hace 5 días . Gustavo Arribas, en la mira de la Policía Federal de Brasil por lavado de dinero. La fuerza de seguridad de San Pablo informó este jueves que había desbaratado la operación 'Descarte'. 2. La policía federal de San Pablo informó ayer que había desbaratado la operación Descarte. La policía federal de.

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    Panamá, en la ruta de otro escándalo internacional de coimas y .

    28 Ene 2017 . Se originó en Brasil, involucra a uno de los magnates más importantes de ese país y $16.5 millones movidos de forma oscura. Es el nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en el que han quedado involucradas sociedades panameñas. Y está vinculado a la trama de Petrobras. Los fiscales.

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